民币普通股 3,327万股，发行价格为每股11.68 元，共募集资金总额为38,859.36
航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术项目截至报告期末未有资金投入，随着研发中心建设项目民航大型检测设
备进一步研发，可应用于 A320 和 B737NG 机型电子机载设备的维修服务上，并可进一步延伸至 A380 等新机型，可替代
ATEC6A 的大部分功能；同时通过挖掘现有设备产能，可提高了原有的 ATEC 系列检测设备的效率，因此航空机载电子设备
维修能力扩展（二期）技术项目近期没有投资的必要。为提高募集资金的使用效率，经公司2015年9月8日召开的2015
年第二次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术项目变更为综合数据
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币10,058.67万元。公司已于2015年5月12日将上述资金置换完毕。
公司于2015年8月18日召开了第二届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
决定对最高额度不超过6,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。截至报告期末，公司将1,800万元的闲置募集资金
购买了银行理财产品，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
好效果，可将其应用于A320 和B737NG 机型电子机载设备的维修服务上，并可进一步延伸至A380 等
新机型，可替代ATEC6A 的大部分功能；同时通过挖掘现有设备产能，可提高了原有的ATEC 系列检
测设备的效率。因此，原募投项目“航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术项目”近期没有投
资的必要。鉴于中国直升机队的快速发展以及飞行安全的重要性（根据美国国家交通委员会统计，每10 万
飞行小时失事事件率，直升机比固定翼飞机高26%），航新电子拟投资5,145.67 万元用于综合数据采集
二、决策程序： 1、公司董事会审议情况 2015年8月18日，公司第二届董事会第十九次会议审议通
过《关于变更部分募集资金用途的议案》，全体董事一致同意将原募投项目“航空机载电子设备维修能力
扩展（二期）技术项目”变更为“综合数据采集与信息处理系统项目”。并将该议案提交公司股东大会
审议。 2、公司监事会审议情况 2015年8月18日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于变
在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、公司独
立董事意见 董事认为：公司拟将原募投项目“航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术项
目”变更为“综合数据采集与信息处理系统项目”，是基于业务发展需要及市场需求适时做出的调整，一方
用效率，符合公司和全体股东的长远利益。 本次变更募投项目用途，不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情况，符合《中华人民国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
同意公司本次变更部分募集资金用途，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 4、保荐机构意见 经
对相关事项进行核查，招商证券股份有限公司认为：1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议
批准，董事、监事会均发表明确同意意见， 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等相关的要求； 2、本次变更
施，不存在损害股东利益的情形。 保荐机构对本次募集资金投资项目变更无。 5、股东大会审计情
况 2015年9月8日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
表决结果：同意60,315,230股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，单独或合计
持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意5,066,948股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持
三、信息披露： 2015年8月19日，公司进行了《广州航新航空科技股份有限公司关于变更部分募集资
金用途的公告》公告，公告编号为：2015-33；2015年8月18日，公司进行了《广州航新航空科技股份
有限公司拟变更后募集资金项目可行性分析报告》公告，公告编号为2015-41；公司公告了《招商证券股
技股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会决议公告》公告，本公告中公司股东大会通过了募集资
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