山东山大华特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　1、会议召开的时间：现场会议召开时间为2019年5月28日下午15：00；网络投票的时间为2019年5月27日~5月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网系统 （http：cn）投票时间为2019年5月27日15：00至2019年5月28日15：00期间的任意时间。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14名，代表股份50，570，390股，占公司有表决权股份总数的21.5807%，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份48，818，490股，占公司有表决权股份总数的20.8331%；通过网络投票出席会议的股东共11名，代表股份1，751，900股，占公司有表决权司马南近况股份总数的0.7476%。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共13人，代表股份274，150股，占公司有表决权股份总数的0.8646%。

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”，具体表决结果如下：

　　⑴总体表决情况：同意50，484，990股，占出席会议所有股东所持股份的99.8311%；反对85，400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1689%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　⑵中小投资者表决情况：同意1，940，650股，占出席会议中小股东所持股份的95.7849%；反对85，400股，占出席会议中小股东所持股份的4.2151%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本次股东大会由山东博翰源律师事务所的张俊玲、杨存攀律师现场并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的，本次股东大会决议、有效。

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